عمان- قامت دائرة الخزينة والاستثمار -دائرة المؤسسات المالية والعلاقات الخارجية- في بنك الاتحاد مؤخراً، بعقد ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال بالتعاون مع بنك ويلز فارغو (Wells Fargo)؛ أحد البنوك الرائدة في العالم، والتي عقدت في قاعة حليم السلفيتي الكائنة في فرع بنك الاتحاد الرئيسي في منطقة الشميساني.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجيات البنك الرامية إلى التعريف والتوعية بأبرز العمليات والإجراءات البنكية. حيث تناولت ورشة العمل والتي استهدفت شركات الصرافة ومسؤولين من البنك المركزي الأردني، قضايا بنكية متنوعة تتضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وإجراءات تحصيل الشيكات والحوالات الصادرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المؤشرات المتعلقة بالعمليات المشبوهة والقوائم المحظور التعامل معها في إطار عدد من المواضيع ذات الصلة.
الأربعاء 24 نيسان 2024
