دولي

300 مليار دولار مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الأموال بالولايات المتحدة

واشنطن  – اظهر تقرير لوزارة الخزانة الأميركية أن مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الأموال في الولايات المتحدة يبلغ سنويا 300 مليار دولار، نصفها يتأتى من عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب.
وبحسب التقرير فان عمليات الاحتيال على الحكومة الفدرالية، ولا سيما عبر التصريحات الضريبية الكاذبة، اضافة إلى التصريحات الكاذبة التي يقدمها لشركات التأمين الصحي المواطنون الأكثر فقرا والأكبر سنا “هي أكبر بمرتين على الاقل” في مدخولها من الارباح التي يحققها سوق تجارة المخدرات في الولايات المتحدة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن استخدام الإنترنت في عمليات سرقة الهوية زاد من حجم ووقع هذه العمليات الاحتيالية.
واوضح التقرير أن تجارة المخدرات تدر لوحدها 64 مليار دولار من الاموال النقدية سنويا، علما بأن قسما كبيرا من هذه المخدرات يدخل الولايات المتحدة من المكسيك.
واظهر تقرير آخر يتعلق للمرة الأولى بمخاطر تمويل الارهاب، أن الولايات المتحدة نجحت في أن تجعل من الصعوبة بمكان على التنظيمات الإرهابية استخدام النظام المالي الأميركي لجمع وتحويل الأموال.-(أ ف ب)

زر الذهاب إلى الأعلى